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La Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA) es una división del Departamento de Trabajo de los EE. UU. (DOL), que es responsable de la U. S mediante la aplicación de la ley ERISA y el Título 18 Disposiciones aplicables a los planes de beneficios. Un método que EBSA utiliza para identificar y corregir violaciónes es a través de una auditoría de DOL. Las auditorías se orientan hacia el cumplimiento voluntario por parte del patrocinador empleador / plan, pero pueden dar lugar a litigios civiles y / o penales si los esfuerzos en el cumplimiento voluntario fallan. La EBSA lleva a cabo miles de auditoría plan de beneficios cada año, con aproximadamente el 75% de las auditorías que resulta en al menos una violación. Aunque la mayoría de las auditorías se centran en violaciónes civiles, EBSA también puede revisar los planes para violaciónes penales, y recomendar que los cargos criminales ser sometido a los patrocinadores del plan y / o fiduciarios del plan. Algunas auditorías patrocinador del plan son seleccionados a través de un proceso de selección al azar, pero con mayor frecuencia debido a otras vías como la información recibida de otro organismo o mediante denuncia participante recibida por el beneficio Asesores de EBSA. Si se elige el plan para una auditoría realizada por el Departamento de Trabajo, en general, el investigador se pondrá en contacto a través de una carta comunicándole la auditoría y solicitar documentos del plan aplicables. Además, generalmente existirá una revisión, los empleadores deben seguir ciertos procedimientos: Sea cortés y profesional con el investigador; Designar a 1 o 2 empleados de alto rango o un abogado que se encargará de todo el contacto y la comunicación entre el empleador y el investigador; Asignar un investigador Tiene un abogado preparar cualquier empleado o fiduciaria antes de una entrevista DOL-requerido y podrán tener un abogado asistir a dicha entrevista; Después de la finalización de la auditoría, el investigador normalmente envía una carta al patrocinador empleador / plan que resume los resultados de la auditoría e identifica todos los hechos que conducen a una conclusión por la EBSA que se ha producido una violación. La carta también requerirá el patrocinador empleador / plan para corregir las violaciónes, reembolsar las pérdidas del plan, más los intereses y asesoramiento de las sanciones que serán evaluados al patrocinador empleador / plan para la violación (s). patrocinadores / plan de empleadores tienen 10 días para responder a la comunicación de resultados de la auditoría. Esta respuesta es donde los empleadores / patrocinadores del plan pueden refutar los hallazgos de los investigadores, la comprensión de los hechos y / o interpretación de la ley. La mejor manera de sobrevivir a una auditoría DOL es revisar de manera proactiva todos sus planes de beneficios con un asesor legal, al menos anualmente, y más a menudo si cualquier plan fue modificado durante el año, o si la compañía experimentó un cambio significativo en la demografía. Sin embargo, la segunda mejor manera de sobrevivir a una auditoría DOL relativamente indemne es ponerse en contacto con su abogado beneficios tan pronto como reciba la comunicación del Departamento de Trabajo en relación con una auditoría de su plan (s). Cuanto antes se involucra a su abogado en el proceso, más tiempo que él o ella tendrá que revisar toda la documentación y preparar los testigos. Cuanta más información que está disponible para su abogado hará que sea más fácil para él o ella para trabajar con el investigador durante la auditoría, así como que le proporcione la información necesaria para refutar los hallazgos de los investigadores de violaciónes. 34 Responses to ¿Qué es la lista de verificación para la auditoría DOL? presentar improbable! Podría ayudar a una variedad de individuos averiguar en cuanto que marcan la diferencia. ¿Quieres incluir clips de imagen entre sí con estos? Puede que, sin duda, ayudará a cabo. 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